Ξέπλυμα χρήματος: Οι 27 ύποπτες κινήσεις που το προδίδουν
Τις 27 κινήσεις οι οποίες είναι ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων, όπως π.χ. τραπεζών, λογιστικών γραφείων κ.λπ. καλούνται να ερευνούν, κωδικοποιεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με την κανονιστική της απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απροθυμία προσκόμισης δικαιολογητικών, οι συχνές ...
Ωραίο μου πλυντήριο: Κουρεύονται ποινές και κυρώσεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μειώνονται οι ποινές κάθειρξης και τα χρηματικά πρόστιμα για όσους καταδικάζονται για «μαύρο χρήμα» και ουσιαστικά στηρίζεται ο ρόλος του "αυτοφοράκια", με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Με τις προωθούμενες διατάξεις, πλέον τα πρόστιμα θα είναι αναλογικά της οικονομικής κατάστασης των καταδικασθέντων, ενώ τροποποιούνται οι διατάξεις για ...
Most Viewed
