Ξέπλυμα χρήματος: Οι 27 ύποπτες κινήσεις που το προδίδουν
Τις 27 κινήσεις οι οποίες είναι ύποπτες για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων, όπως π.χ. τραπεζών, λογιστικών γραφείων κ.λπ. καλούνται να ερευνούν, κωδικοποιεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με την κανονιστική της απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απροθυμία προσκόμισης δικαιολογητικών, οι συχνές ...
«Προφυλακιστέος» για ξέπλυμα χρήματος ο ελβετός τραπεζίτης
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στους ανακριτές διαφθοράς Νίκο Τσιρώνη και Βασιλική Μπράτη ο Ζαν Κλώντ Όσβαλντ.
Ο Ελβετός τραπεζίτης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για κατηγορίες που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, που φέρεται να προέρχεται από μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεσμεύτηκε στους ανακριτές ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα αναζητήσει και ...
Σφίγγα ο Όσβαλντ: “Δεν ξέρει τίποτε” για μαύρο χρήμα ελλήνων πολιτικών
«Δεν έχω λίστα με Έλληνες πολιτικούς , Δεν ήξερα ότι με έψαχναν». Αυτά ισχυρίζεται σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος ο…δαιμόνιος τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο στους ανακριτές κατά τις Διαφθοράς.
Πηγή: ereportaz.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του ereportaz ο τραπεζίτης δηλώνει άγνοια για όσα δημοσιεύει ο ελληνικός Τύπος, ...
HSBC: “Ζητούμε συγνώμη” που λειτουργούσαμε ως πλυντήριο μαύρου χρήματος
Η HSBC δημοσιεύει σήμερα στις βρετανικές εφημερίδες ολοσέλιδη επιστολή με την οποία ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν.
Την ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύεται σήμερα σε αρκετές εφημερίδες, υπογράφει ο εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας Στούαρτ Γκάλιβερ. Σε αυτή αναφέρεται ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τις παρελθούσες ...
ΣΕ ΔΙΚΗ ΓΙΑ “ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ” ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ
Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δείχνει στον πρώην υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Μαντέλη, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού ποσού το οποίο έλαβε από τη μητρική Siemens, σε δύο δόσεις, το 1998 και το 2000.
Οι εφέτες, με το βούλευμά τους (αριθμ. 1828/2013), διατάσσουν επίσης την ...
Most Viewed
